Ủy ban Châu Âu – làm việc với các cơ quan chức năng khác nhau – được cho là đang đặt mục tiêu cấp cho các cơ quan giám sát tài chính của mình quyền tự do giám sát các giao dịch bất hợp pháp tại các công ty crypto.

Cụ thể, như được tiết lộ qua một bài đăng của Bloomberg, một số quốc gia thành viên của EU, dẫn đầu là Đức với sự tham gia bổ sung của Hà Lan, Tây Ban Nha, Áo, Ý và Luxembourg, đặt mục tiêu đưa các tổ chức crypto vào phạm vi có thẩm quyền của Nhóm chuyên về chống rửa tiền – Cơ quan chống rửa tiền của Ủy ban châu Âu – được đề xuất lần đầu vào tháng 7 năm ngoái.

Nhóm sẽ bắt đầu hành động vào năm 2024 và “hoạt động hoàn toàn” vào năm 2026.

Một nhà ngoại giao EU tiết lộ rằng thông qua việc bao gồm các tổ chức crypto trong chương trình làm việc của cơ quan giám sát AML, nhóm đã có kế hoạch để cung cấp phạm vi bảo hiểm rõ ràng hơn cho những giao dịch crypto theo quy định của Liên minh Châu Âu, liên kết với các dịch vụ tài chính. 

Các quan chức – người vẫn giữ trạng thái ẩn danh – đặt niềm tin vào nhóm rằng họ sẽ tập trung vào những giao dịch xuyên biên giới mang tính rủi ro cao thực hiện bởi các nhà cung cấp dịch vụ crypto, ngoài những ngân hàng cũng như tổ chức tài chính khác. 

Dù vậy, vẫn chưa có cuộc thảo luận chính thức nào diễn ra về khung đề xuất của các nước thành viên Liên minh Châu Âu. 

“Điều quan trọng ở đây là phạm vi của cơ quan mới của Liên minh Châu Âu rõ ràng bao gồm tài sản crypto, cho dù đây là một trong những lĩnh vực có thể dẫn đến nhiều hành động rửa tiền,” ông Luis Garicano, thành viên của Nghị viện Châu Âu, cho biết thêm. 

Nếu lời đề xuất được chấp nhận, cơ quan giám sát AML sẽ là cơ quan quản lý tiên phong trong việc sở hữu quyền lực có thẩm quyền để giám sát hành động rửa tiền, trên khắp các khu vực chính của Châu Âu.