Các sàn giao dịch crypto hoạt động ở Hàn Quốc được cho là đã thành công trong việc đáp ứng thời hạn yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền để tuân thủ “Travel Rule”, với một vài ngoại lệ.

Cụ thể, bắt đầu từ ngày 25 tháng 3, các sàn giao dịch hoạt động ở Hàn Quốc được báo cáo sẽ gắn cờ bất kỳ giao dịch chuyển crypto nào có giá trị vượt quá khoảng 821 đô la, giới hạn trong ví do người dùng xác minh, với một số sàn giao dịch cụ thể áp dụng hệ thống Chống rửa tiền (AML) của họ. 

Theo báo cáo, Travel Rule có chức năng như một bộ hướng dẫn, giới thiệu bởi cơ quan giám sát tài chính toàn cầu – Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF), được xây dựng với mục đích hỗ trợ các chính phủ theo dõi sự di chuyển của tài sản ảo giữa các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), điển hình như các sàn giao dịch crypto hoặc tổ chức phát hành tài sản kỹ thuật số.

“Ngành công nghiệp hiện đang đạt được những bước tiến tới sự chấp nhận của tổ chức và sẽ nỗ lực hơn để được áp dụng hàng loạt.” Một nguồn tin từ một sàn giao dịch tập trung địa phương đã đánh giá cao quy tắc này, tin rằng đó là một sự phát triển cần thiết cho lĩnh vực crypto của quốc gia.

Các nhà giao dịch của Hàn Quốc đã xoay sở để kiếm được 45,9 tỷ đô la lợi nhuận từ giá trị thị trường crypto vào năm ngoái có thể gặp một số thách thức với Travel Rule khi tìm các sàn giao dịch mà họ có thể chuyển tiền đến và đi.

Trong bốn sàn giao dịch lớn Upbit, Bithumb, Coinone và Korbit, có sẵn hai mạng Travel Rule. Mạng này hoạt động riêng lẻ với một chút khác biệt và yêu cầu các sàn giao dịch quốc tế tuân theo các nguyên tắc của nó.

Nếu các sàn giao dịch không tuân thủ nguyên tắc, việc chuyển khoản sẽ không được hoàn tất.

Theo tiết lộ của người đứng đầu quỹ đầu tư mạo hiểm crypto Hashed có trụ sở tại Hàn Quốc, Simon Kim, cho biết sự khác biệt có xu hướng gây ra sự nhầm lẫn và thất vọng cho các nhà giao dịch trong nước.

“Trong tình trạng cơ sở hạ tầng không được chuẩn bị, một cơ quan quản lý có hiểu biết thấp đã buộc phải được đưa ra. Người ta mong đợi rằng các sẽ có những bản sửa đổi thích hợp trước những lời chỉ trích từ cộng đồng Hàn Quốc”.